洗钱是个系统的技术活,想要将来历不明的资金变成合法收入。
中间要经过各种可被查询的工序,而最终的资金流向也至关重要。
如果你的资金账户开办在小型银行,虽然会方便你的资金进出流转,却也难以抵挡强力部门的追查。
凡事怕认真,只要知道你的银行账户,强力部门就能通过银行的内部资料向上追索。
别管你洗钱的工序有多少,手段有多么的高明,只要拿着最终账户这个线头就能查到起点。
张建存进银行的这三十万美元是通过港岛过来的合法现金,这是一个凭证,也是一个筛选。
洗钱的渠道并不是谁都服务的。
你本身没有一点社会地位和经济基础,就算为你服务也是风险大过收益。
当然,你要说像某些地区的黑产那样,大头上交,自己留下小头,那没啥问题。
风险再大也得看收益不是,二八分帐,甚至一九分,这就不是为你洗钱,而是为自己洗钱。
账户已经开好,拿着银行的会员凭证以及三十万美元购买的那张理财门票,拉着大量现金的张建向着工业区驶去,那里有着第二步工序。
天主教堂,张建停好车以后背着一大包现金走了进去。
教堂内,一对可怜兮兮的双胞胎正在哀求神父,听到身后有脚步声响起,原本在哭诉的两人同时收声。
洗钱的第二步,交接现金。
交接地点在天主教堂是张建没有预料到的。
不过考虑到爱尔兰人多是天主教徒,这种神圣的地方自带背书,也是个不错的场所。
“神父,我需要帮助。”
无视两个孩子,从口袋拿出银行的理财凭证交给神父。
接过凭证看了一下,确认上面的信息无误,又看看张建随身携带的包。
低头对两个孩子吩咐道:“你们先进行祷告,我忙完回来再帮你们想办法。”
两个孩子虽然不大,却异常的懂事,乖乖的坐在长凳上开始了闭目祷告。
“跟我来”,神父手持凭证率先向忏悔室走去,张建紧随其后。
“愿主宽恕我的罪行”。
两人到了忏悔室后方的一间暗室内,神父首先画了个十字,然后向上帝祈祷了一句。
对于别人的信仰张建是尊重的,自己虽然不信,可气氛到了,为了更好的交流,也跟着祈祷了一句。
将钱袋重重的放到室内的桌子上,打开露出捆扎好的现金。
“这里是三百万美元,需要多久才能到我的账户上。”
张建做事不喜欢寒暄客套,特别是这种黑色交易,能简单直接就不要拐弯抹角,一但双方词不达意就可能会有人死。
看着桌子上的一大袋子钱,神父平静的回答:“手续费用百分之二十,一年内到。”
“加快到账时间需要多少手续费?”
“九个月,百分之二十五。六个月,百分之三十五。一个月,百分之五十。”
“六个月吧,手续费我支付现金。”
“好的,请在三天内支付,超时会从本金中扣除。”
“成交。”
说实话,这里洗钱收取的佣金不低,却胜在安全,而张建主要看中的也是这一点。

